恒宝股份钱云宝辞职

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　　 恒宝股份(002104)公司董事会于2014年4月25日收到公司董事长钱云宝先生递交的书面辞职报告。为了打造专业的管理团队，加快公司转型步伐，钱云宝先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会职务。钱云宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钱云宝先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

　　公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长。钱云宝先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

　　钱云宝先生在公司担任董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对钱云宝先生在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢!

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恒宝股份002104公司第五届董事会第五次临时会议于2014年4月28日召开，审议通过以下议案：
　一、审议通过了《关于修改的议案》
　二、审议通过了《关于提名朱江声先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　会议同意提名朱江声先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案需提交股东大会审议。
　三、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
　会议选举张东阳先生为公司第五届董事会董事长。
　四、审议通过了《关于张东阳先生辞去公司总裁、聘任高强先生为公司总裁的议案》
　会议同意张东阳先生辞去公司总裁职务，同意聘任高强先生为公司总裁。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
　五、审议通过了《2014年第一季度报告》
　六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
　本次董事会决定于2014年5月19日上午9：00召开2013年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
　1、会议时间：2014年5月19日上午9：00
　2、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室
　3、会议召开方式：现场会议
　4、会议审议议题：
　（1）审议《2013年度董事会工作报告》
　（2）审议《2013年度监事会工作报告》
　（3）审议《2013年年度报告及摘要》
　（4）审议《2013年度财务决算报告》
　（5）审议《2014年度财务预算方案》
　（6）审议《2013年度利润分配方案》
　（7）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
　（8）、审议《关于修改的议案》
　（9）、审议《关于选举朱江声先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　5、登记时间：2014年5月16日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
　6、登记地点：恒宝股份有限公司证券部
　7、联系方式：
　通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部邮编：212355；
　联系电话：0511-86644409，传真号码：0511-86644324
　联系人：董事会秘书张建明

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恒宝股份002104董事会报告
　一、概述
　由于公司前期正确的发展战略以及产品布局，较好的抓住了行业的发展机遇，报告期公司业务快速增长，其中金融IC等产品销售实现了较大幅度增长，产品结构进一步优化。报告期公司继续加大研发投入，完成多项新产品的开发和创新，在互联网支付终端、移动支付全小卡、SWP卡、维萨和万事达金融IC卡EMV认证研发上都取得了重大突破，获得了2个发明专利、1个实用新型专利授权，新申请了2个实用新型专利和1个外观专利，14个软件著作权，获得“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”等多项荣誉；报告期公司全体员工在董事会的领导下，克服不利因素，产销规模和效益稳步提升，完成了2013年度经营计划，公司盈利水平处于行业领先水平，净资产收益率高达22.73%，为公司后续新的战略布局奠定了坚实的基础。报告期内公司实现营业收入1,260,997,115.14元，比上年增长35.61%。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润200,785,158.12元，比去年增长了57.68%，保持了稳定的发展态势。
　二、主营业务分析
　1、概述
　1、营业收入：报告期内公司营业收入比去年同期增加35.61%，主要原因是报告期金融IC卡业务销售增长所致。
　2、营业成本：报告期内公司营业成本比去年同期增加34.88%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所致。
　3、销售费用：报告期内公司销售费用比去年同期增加17.68%，主要原因是报告期营业收入规模增长，运费等与销售相关的费用相应增长所致。
　4、管理费用：报告期内公司管理费用比去年同期增加36.72%，主要原因是报告期研究与开发费用增长3086万元所致。
　5、研发费用：报告期内公司研发费用比去年同期增加52.72%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加了研发人员、研发人员薪酬调增、增添了研发场所等，加大了研发投入所致。
　6、财务费用：报告期内公司财务费用比去年同期增加289.90万元，主要原因是报告期公司因经营需要向银行贷款同比增长，利息支出增加所致。
　7、营业外支出：报告期内公司营业外支出比去年同期增加93.53%，主要原因是报告期销售收入增长35.61%，缴纳的地方综合基金增长87万元；报告期对外捐赠增加175万元，两者共同影响所致。
　2、研发支出
　变动说明：报告期内公司研发费用金额为89,397,464.62元，占2013年底净资产的比重为9.26%，占2013年营业收入的比例为7.09%。研发费用比去年同期增加52.72%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加研发人员、增添研发场所等，加大了研发投入所致
　三、主要子公司、参股公司分析 单位：元
　公司名称 净利润
　江苏恒宝智能识别技术有限公司 -300,498.63
　恒宝国际有限责任公司 3,830,711.54
　四、公司未来发展的展望
　移动金融：公司将充分利用在金融支付领域长期经营的客户资源优势、产业链合作伙伴战略合作优势和产品战略布局优势，抢占市场的领先地位，保持业务高速发展态势，并探索移动互联网金融领域的新业务模式、产品及内容服务。
　移动支付：我公司既是三大运营商主推产品NFC-SIM的入围资格厂商，又是主要商业银行金融IC卡的入围资格厂商，这为该业务高速发展提供了先决优势条件。随着以NFC-SIM为代表的移动支付业务的高速发展，特别是NFC在多种行业应用领域的渗透率提升，将带动移动支付终端安全服务，移动支付多应用管理服务及其衍生产品等多种新业务发展，给公司业务发展带来新的业务增长点。公司在eSE、HCE、TEE、生物识别以及物联网等产品技术领域也在积极做好技术战略布局，打造多种

龙潜深渊

恒神估计撑不下去了吧

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看不懂！

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看帖看完了至少要顶一下！

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